金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

中國人民銀行令〔2006〕第2號 根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律... [查看詳情]

金融機構反洗錢規定

中國人民銀行令〔2006〕第1號 根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律... [查看詳情]

中華人民共和國反洗錢法

(2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過)中華人民共和國主席令第五十六號 ... [查看詳情]